Hur fungerar varning Sanktionerad i Inyett Detect?

Om det finns en person på sanktionslistan som har ett identiskt/liknande namn som en person som är associerad med företaget, visas detta med en varning Sanktionerad. Inyett påstår aldrig att det är samma person eller att de har något att göra med varandra. Inyett uppmärksammar bara att det finns ett liknande namn på sanktionslistan. Därefter måste man göra sin egen bedömning/undersökning/manuella kontroll.

En kontroll görs mot EU:s sanktionslista, UK:s sanktionslista och US:s sanktionslista.

Du kan ställa in under vilka förutsättningar Inyett-kontot ska uppmärksammas för varningen Sanktionerad. Endast administratören har möjlighet att göra denna inställning.

För att lära dig hur du anpassar varningen Sanktionerad för att säkerställa att varningarna blir träffsäkra och relevanta, klicka här

Läs mer om hur du hanterar / dokumenterar en varning genom att klicka här

Se nedan länk till de olika sanktionslistorna:

EU: European Commission, Financial Sanctions Files, https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en