Hur fungerar kontrollen Sanktion (Ägare) i Inyett Search?

I produkten Inyett Search, under ytan ‘Företagskontroll’ och kategorin Sanktioner har du som användare möjlighet att ta del av kontrollen ‘Sanktion (Ägare)’. Kontrollen uppmärksammar om företrädare för företaget i egenskap av ägare förknippas med sanktioner genom tre separerade kontroller utifrån aktuella sanktionslistor.

• EU Sanktion, Ägare
• UK Sanktion, Ägare
• US Sanktion, Ägare

Observera!

Namnmatchning är inte liktydigt med en bekräftad träff. Inyett uppmärksammar endast att ett liknande namn förekommer på en sanktionslista. Du behöver själv verifiera informationen mot andra uppgifter för att fastställa identitet.

Läs mer om hur Inyett kontrollerar sanktioner här.

Varför är kontrollen ‘Sanktion (Ägare)’ i Inyett Search viktig?

Att kontrollera och bedöma ett företags anknytning till sanktioner är kritiskt för att uppfylla krav på leverantörs- och kundkännedom (KYS/KYC). Genom att kontrollera företagets företrädare i egenskap av ägare mot sanktionslistor ges förutsättningar att säkerställa att affärsrelationer med aktörer som är inblandade i terrorism, grov brottslighet eller kränkningar av mänskliga rättigheter förhindras.

Enligt svensk och internationell lagstiftning (som EU:s sanktionsförordningar och penningtvättslagen) är det straffbart att direkt eller indirekt tillhandahålla medel eller ekonomiska resurser till sanktionerade personer eller företag.

Att bryta mot sanktionslagar kan leda till mycket kännbara sanktionsavgifter, fängelsestraff för företrädare och stor skada på företagets rykte och förtroende på marknaden.

Så visas kontrollen ‘Sanktion (Ägare)’ i Inyett Search

Kontrollen 'Sanktion (Ägare)' visas i ytan ‘Företagskontroll’ i Inyett Search.

Kontrollen markeras med en statussymbol:

• Grön statussymbol beskriver att företrädare för företaget i egenskap av ägare inte förekommer på en aktuell sanktionslista
• Gul statussymbol beskriver att företrädare för företaget i egenskap av ägare förekommer på en aktuell sanktionslista genom en delvis match (90-99%) eller fullständig match (100%).

Så fungerar kontrollen ‘Sanktion (Ägare)’ i Inyett Search

• Kontrollen hämtar ägare för företaget.
• Kontrollen kontrollerar därefter om någon av företagets ägare baserat på namn förekommer på aktuella sanktionslistor genom namnmatchning.
• Om en eller flera ägares namn förekommer på en aktuell sanktionslista, genereras kontrollen.