Hur fungerar kontrollen Sanktion (Namn/Ägare/Styrelse) i Inyett Search?

I produkten Inyett Search, under ytan ‘Företagskontroll’ och kategorin Sanktioner har du som användare möjlighet att ta del av kontrollen ‘Sanktion (Namn, Ägare eller Styrelse )’. Kontrollen uppmärksammar om företagets  namn, ägare eller styrelse förknippas med sanktioner genom tre separerade kontroller utifrån aktuella sanktionslistor.

Observera!

Namnmatchning är inte liktydigt med en bekräftad träff. Inyett uppmärksammar endast att ett liknande namn förekommer på en sanktionslista. Du behöver själv verifiera informationen mot andra uppgifter för att fastställa identitet.

Varför är kontrollen ‘Sanktion (Namn/Ägare/Styrelse )’ i Inyett Search viktig?

Att kontrollera och bedöma ett företags anknytning till sanktioner är avgörande för att uppfylla kraven på leverantörs- och kundkännedom (KYS/KYC). Genom att kontrollera företagets namn, ägare och styrelse mot sanktionslistor skapas förutsättningar för att säkerställa att affärsrelationer med aktörer kopplade till terrorism, grov brottslighet eller kränkningar av mänskliga rättigheter förhindras.

Enligt svensk och internationell lagstiftning (som EU:s sanktionsförordningar och penningtvättslagen) är det straffbart att direkt eller indirekt tillhandahålla medel eller ekonomiska resurser till sanktionerade personer eller företag. Att bryta mot sanktionslagstiftningen kan leda till kännbara sanktionsavgifter, fängelsestraff för företrädare och omfattande skada på företagets anseende och marknadsförtroende. 

Så visas kontrollen ‘Sanktion (Namn/Ägare/Styrelse )’ i Inyett Search

Kontrollen 'Sanktion (Namn/Ägare/Styrelse )' visas i ytan ‘Företagskontroll’ i Inyett Search.

Sökningen genomförs mot följande internationella sanktionslistor:

• FN: UN Security Council Consolidated Sanctions List
• EU: EU Financial Sanctions Files (FSF)
• USA: OFAC Specially Designated Nationals (SDN) och OFAC Consolidated (non-SDN)
• UK: UK FCDO Sanctions List

 Resultatet markeras med en statussymbol:

• Grön statussymbol: Innebär att företagets namn, ägare eller styrelse inte förekommer på någon av de aktuella sanktionslistorna.
• Gul statussymbol: Indikerar att företagets namn, ägare eller styrelse förekommer på en aktuell sanktionslista genom en delvis matchning (90–99 %).
• Röd statussymbol: Indikerar att företagets namn, ägare eller styrelse förekommer på en aktuell sanktionslista genom en fullständig matchning (100 %).
  
  

Så fungerar kontrollen ‘Sanktion (Namn/Ägare/Styrelse) i Inyett Search

• Kontrollen hämtar in företagets namn, ägare samt styrelse.
• Inyetts algoritm stämmer av uppgifterna mot ovanstående sanktionslistor via en matchning som tar hänsyn till faktorer som namnformatering, nationalitet och födelsedatum samt andra faktorer.
• Om en delvis eller fullständig matchning identifieras flaggas en varning (gul eller röd status) i Inyett Search.