Vilken information visas under rubriken Verklig Huvudman i Inyett Search?

I produkten Inyett Search, under ytan ‘Befattningshavare / Verklig huvudman’ har du som användare möjlighet att identifiera den verkliga huvudmannen (UBO) för företaget.

‘Verklig huvudman’ (UBO för Ultimate Beneficial Owner) är den eller de fysiska personer som ytterst äger, kontrollerar eller tjänar på att ett företag eller en juridisk person bedriver verksamhet. Svenska företag är skyldiga att registrera sina verkliga huvudmän hos Bolagsverket. Inom EU har samtliga medlemsstater offentliga register som är sammankopplade via nätverket BORIS (Beneficial Ownership Registers Interconnection System).

En person klassas som regeler som ‘Verklig huvudman’ om denne äger mer än 25 % av aktierna eller rösterna (antingen direkt eller via andra bolag), kontrollerar företaget på andra sätt, exempelvis genom avtal eller vetorätt, eller utövar den yttersta kontrollen i en koncernstruktur.

Varför är ytan ‘Verklig huvudman’ viktig?

Att identifiera den verkliga huvudmannen är en central del i arbetet mot penningtvätt, skatteflykt och terrorismfinansiering (inom ramen för Know Your Customer / KYC-processer). Det förhindrar att kriminella gömmer sig bakom anonyma skalbolag.

Om du enligt penningtvättslagen är skyldig att arbeta med kundkännedom, exempelvis som bilhandlare, juvelerare eller redovisningskonsult, behöver du ta hänsyn till både lagen om registrering av verkliga huvudmän och penningtvättslagen. Penningtvättslagen redogör för vad du ska göra när du fastställt om ett företag har en verklig huvudman eller inte.

Innehåll i ytan ‘Verklig huvudman’

Namn

‘Namn’ visar namnet på den registrerade ‘Verkliga Huvudmannen’ för företaget.

Medborgarskap

‘Medborgarskap’ visar den verkliga huvudmannens ‘medborgarskap’.

Uppgiften om medborgarskapsland är avgörande för att kunna utföra en korrekt riskbedömning av företrädaren i syfte att bekämpa ekonomisk brottslighet. Uppgiften används för att säkerställa efterlevnad förknippade med internationella sanktioner, för att förstå vilka skatteregel som styr ägaren, och för att göra en riskklassificering av landet, exempelvis om medborgskapet förknippas med ett så kallat ‘högriskland’.

Uppehållsland

‘Uppehållsland’ visar den verkliga huvudmannens ‘uppehållsland’.

Uppehållsland (ofta kallat land of residence) för en verklig huvudman beskriver det land där personen är folkbokförd eller stadigvarande bosatt. Det handlar alltså om det land där personen faktiskt bor och har sin huvudsakliga hemvist, vilket inte nödvändigtvis är samma sak som personens medborgarskapsland.