Vilken information visas under rubriken Sanktioner i Inyett Search?

I produkten Inyett Search, under ytan ‘Sanktioner’ har du som användare möjlighet att kontrollera företag, styrelsemedlemmar och ägare mot aktuella sanktionslistor.

Observera!

Namnmatchning är inte liktydigt med en bekräftad träff. Inyett uppmärksammar endast att ett liknande namn förekommer på en sanktionslista. Du behöver själv verifiera informationen mot andra uppgifter för att fastställa identitet.

Varför är ytan ‘Sanktioner’ viktig?

Att kontrollera och bedöma ett företags anknytning till sanktioner är kritiskt för att uppfylla krav på leverantörs- och kundkännedom (KYS/KYC). Genom att kontrollera företag och dess företrädare mot sanktionslistor ges förutsättningar att säkerställa att affärsrelationer med aktörer som är inblandade i terrorism, grov brottslighet eller kränkningar av mänskliga rättigheter förhindras.

Enligt svensk och internationell lagstiftning (som EU:s sanktionsförordningar och penningtvättslagen) är det straffbart att direkt eller indirekt tillhandahålla medel eller ekonomiska resurser till sanktionerade personer eller företag.

Att bryta mot sanktionslagar kan leda till mycket kännbara sanktionsavgifter, fängelsestraff för företrädare och stor skada på företagets rykte och förtroende på marknaden.

Innehåll i ytan ‘Sanktioner’

Ytan 'Sanktioner' visar information om företaget eller dess företrädares förekomst mot sanktionslistor utifrån uppdelningen EU Sanktioner, UK Sanktioner och US Sanktioner (OFAC).

Respektive sanktionslista markeras med en statussymbol i syfte att uppmärksamma dig som användare för förekomsten av en träff mot respektive sanktionslista.

Grön statussymbol beskriver ingen match, eller match med låg träffsäkerhet (0% - 89%) för förekomst mot en sanktionslista.
Gul statussymbol beskriver delvis match, med högre träffsäkerhet (90% - 99%), för förekomst mot en sanktionslista.
Röd statussymbol beskriver fullständig match, med full träffsäkerhet (100%) för förekomst mot en sanktionslista.

Företag

‘Företag’ visar om företaget i egenskap av företagsnamn förekommer på en sanktionslista.

Styrelse

‘Styrelse’ visar om en styrelsemedlem för företaget förekommer på en sanktionslista.

Ägare

‘Ägare’ visar om en ägare för företaget förekommer på en sanktionslista.

Namn

‘Namn’ visar information om företagsnamn eller personnamn för styrelsemedlemmar eller ägare förknippade med företaget.

Match

‘Match’ visar information om företagsnamn eller personnamn som förekommer på en sanktionslista.

Träffsäkerhet

'Träffsäkerhet' visar hur stor procentuell likhet det finns mellan 'Namn' och 'Match'. Ett högt värde betyder att namnen liknar varandra, medan ett lågt värde tyder på större skillnader. Använd träffsäkerheten som en vägledning för att avgöra om en post behöver granskas närmare.

Mer information

‘Mer information’ visar en länk till respektive sanktionslista i syfte att granska träff mot sanktionslista.