Hur används funktionen Besökshistorik i Inyett Search?

I produkten Inyett Search har du som användare möjlighet att se besökshistorik förknippat med ett företag. Funktionen gör det möjligt att se vilka användare på kontot som har besökt företaget, och används för att säkerställa spårbarhet, regelefterlevnad och intern ansvarsfördelning.

Varför är funktionen 'Besökshistorik' viktig?

Vid en extern granskning måste företag inom specifika branscher och verksamhetsområden visa hur och när en kontroll gjordes, men också vem som utförde den. Regelverk kring penningtvätt (AML) kräver tillförlitliga interna processer. 'Besökshistorik' fungerar som ett underlag för att påvisa att en kontroll av företaget faktiskt har ägt rum enligt fastställda rutiner.

Om ett företag som kontrollerats senare visar sig vara förknippat med ekonomisk brottslighet, måste den interna utredningen kunna identifiera vem som godkände kunden eller leverantören. Många organisationer tillämpar 'fyra ögon-principen' som attest-rutin i samband med att ett nytt kund- eller leverantörsförhållande upprättas. Principen innebär att en person genomför kontrollen, varefter en annan person godkänner. Genom funktionen 'Besökshistorik' ges möjligheten att kontrollera eller systematiskt visa att två unika användare har kontrollerat företaget.

Besökshistorik gör det möjligt att upptäcka om en anställd gör slagningar på företag som de inte har i uppdrag att hantera (t.ex. av personligt intresse eller i bedrägligt syfte). Om uppgifter ändras eller godkänns felaktigt kan Besökshistorik avslöja om det rör sig om ett systematiskt mönster hos en specifik medarbetare som kräver utbildningsinsatser.

KYC/KYS är inte en engångshändelse. När en kund eller leverantör ska omprövas underlättar funktionen Besökshistorik för nästa handläggare att se vem som gjorde den senaste bedömningen.

Hur används funktionen 'Besökshistorik' för regelefterlevnad?

För att se vilka användare på kontot som har besökt ett företag, navigera till undermenyn i Inyett Search och klicka på meny ikonen längst till höger. Välj därefter alternativet 'Besökshistorik'.

En lista med användare visas tillsammans med information användare, roll och datum för respektive kontroll av företaget.