Hur fungerar varning Sanktionerad i Inyett Detect och AutoPay Detect?

Om det finns en person på sanktionslistan som har ett identiskt/liknande namn som en person som är associerad med företaget, visas detta med en varning Sanktionerad. Inyett påstår aldrig att det är samma person eller att de har något att göra med varandra. Inyett uppmärksammar bara att det finns ett liknande namn på sanktionslistan. Därefter måste man göra sin egen bedömning/undersökning/manuella kontroll.

En kontroll görs mot EU:s sanktionslista, UK:s sanktionslista och US:s sanktionslista.

Du kan ställa in under vilka förutsättningar Inyett-kontot ska uppmärksammas för varningen Sanktionerad. Endast administratören har möjlighet att göra denna inställning.

Justera inställningarna för varningar kopplade till Sanktionerad.

Klicka på Inställningar för att ställa in hur varningen ska reagera. Inställningen är endast möjlig att göra för dig med rättigheten administratör.

För att justera inställningar klicka på Aktiva inställningar. Innehållet i registret jämförs mot innehållet på en sanktionslista med hjälp av en algoritm och träff anges enligt en skala upp till 100, där 100 är en identisk träff på namn. En delvis match är allt under 100.

För att aktivera Delvis match ändra Av till På. Det innebär att alla träffar under 100 kommer att generera en varning. Är inställningen på Av kommer endast 100 på skalan, dvs det krävs en identisk träff, att generera en varning.

Klicka på Exkluderade Kontonummer, Exkluderade Organisationsnummer för att utesluta kontonummer/organisationsnummer och undvika varningar för Sanktionerad. Tryck sedan på Exkludera.

Det går även att ta bort tidigare exkluderade poster genom att klicka på Papperskorgen. Inställningen är endast möjlig för användare med administratörsroll.

Klicka på Gå till alla inställningar för att se alla sammanställda inställningar för varningar och för att kunna stänga av en varning.

För att hantera/dokumentera en varning klicka  HÄR  för mer information.

Se nedan länk till de olika sanktionslistorna:

EU: European Commission, Financial Sanctions Files, https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en