Vad innebär sanktioner för svenska verksamheter?

Hur bör du agera?

Rysslands attack mot Ukraina har stor påverkan på alla världens marknader, men framförallt i Europa och för de företag som bedriver sin verksamhet här. Den 25 februari fastställdes det hårdaste sanktionspaket som EU någonsin beslutat, riktade mot finans-, energi- och transportsektorn, men också mot personer med stark koppling till Rysslands säkerhetsråd, duman ledamöter, oligarker och andra personer med nära koppling till Ryssland och Belarus. Dessutom föreslås nya kriterier för listning av personer.

Att känna sig trygg i att inte nyttja leverantörer, eller ha kunder med koppling till de sanktioner som råder, är en stor utmaning. För verksamheter som lyder under Finansinspektionens tillsyn, kan konsekvenser att bryta mot sanktioner bli stora, såväl ekonomiskt som kommersiellt, och innebära både böter och brottsanklagelser. Men även för andra verksamheter, finns nu starka skäl till att inte förknippas med relationer som leder till ryska sanktionerade personer och företag.

Många företag med en verksamheter som normalt inte är förknippad med risk när det kommer till sanktioner, finner sig nu osäkra och frågande till hur man bör agera på bästa sätt. Vad är det egentligen som behöver kontrolleras? Leverantörer och kunder? Associerade företag i en koncern? Associerade personer bakom bolaget? Hur ofta? Och inte minst. Vad gör man med svaret man får? Hur agerar man på det?

En kontroll mot EU:s, UK:s och US:s rådande sanktionslista av Inyett.

Inyett har lanserat tjänsten "Sanktionskontroll" som möjliggör kontroll mot EU:s, UK:s och US:s rådande sanktionslista. Kontrollen görs på leverantörer och till leverantören associerade personer i egenskap av styrelseledamot och/eller ägare.

Innehållet i registret som presenterats av Inyett jämförs mot innehållet i EU:s, UK:s och US:s sanktionslista med hjälp av en algoritm och träff anges enligt en skala upp till 100, där 100 är en identisk träff på namn eller del av namn. Det är viktigt att kontrollera 100% matchningar med länkar till EU:s, UK:s och US:s sanktioner för att säkerställa att det inte rör sig om en skarp träff på sanktionerade personer eller sanktionerade bolag.

Om det finns en person på sanktionslistan som har ett identiskt/liknande namn som den person som är associerad med företaget, visas detta med en anmärkning. Inyett påstår aldrig att det är samma person eller att de har något att göra med varandra. Inyett uppmärksammar bara att det finns ett liknande namn på sanktionslistan. Därefter måste man göra sin egen bedömning/undersökning/manuella kontroll.

Se nedan länk till de olika sanktionslistorna:

EU: European Commission, Financial Sanctions Files, https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en