Vilken information behövs för att göra en sanktionskontroll?

I Inyett erbjuder vi en omfattande tjänst som gör det möjligt att genomföra noggranna kontroller mot de aktuella sanktionslistorna från EU, UK och USA. Denna kontroll utförs genom att analysera företagsnamnet i samband med organisationsnumret, samt identifiera relaterade personer som styrelseledamöter och/eller ägare.

Innehållet i registret jämförs mot innehållet i sanktionslistan med hjälp av en algoritm och träff anges enligt en skala upp till 100, där 100 är en identisk träff på namn.

Registret kan även tillhandahållas med enbart företagsnamn, vilket innebär att matchningen endast utförs på företagsnamnet utan att inkludera styrelsemedlemmar eller ägare.

För att kunna genomföra en kontroll av svenska och norska bolag är det nödvändigt att registret innehåller organisationsnummer, vilket möjliggör en exakt kontroll av företagsnamnet. För att få mer information om hur en kontroll av utländska bolag kan genomföras, vänligen kontakta vår Customer Support.

Kontrollen på svenska och norska bolag görs på leverantörer och till leverantörens associerade personer i egenskap av styrelseledamot och/eller ägare. Det är tyvärr omöjlig att veta vilka leverantörer de använder sig av i sitt led och därmed kan Inyett inte kontrollera detta dvs kontroll sker bara på de företag som finns med på listan.

Sanktionskontrollen kan göras på följande sätt:

Kontrollen görs på organisationsnummer:
Det som kontrolleras är då ägare och styrelse bakom samt namnet bakom varje organisationsnummer. Det som krävs är endast en lista med organisationsnummer.

1-1000 organisationsnummer kostar 6000 kr.
1000 organisationsnummer och över kostar 6 kr/organisationsnummer.
Kontrollen görs på namn på privatpersoner, dvs personal, ägare etc:
Här krävs det en lista med endast NAMN på personerna som körningen ska göras på.
OBS! Inga personnummer ska inkluderas.

1-1000 namn kostar 6000 kr.
1000 namn och över kostar 6 kr/namn.

Resultatet tar ca 3-5 arbetsdagar att få fram.

Som befintlig kund till Inyett så är det även möjligt för oss att ta ut de leverantörer ni har gjort betalningar till via er profil i Inyett Analyze.