.png?height=120&name=Inyett_RGB_Logo_Pos%20(8).png){kind=logo}
Avvikende kontomønster: Betaling skjer til et kontonummer som avviker fra kontonummeret som normalt brukes til å betale betalingsmottaker.
Det kreves minst 5 transaksjoner til mottakeren for å generere et varsel, dette fra samme fra konto.
Dekningsgrad: Global
Avvikende mengdemønster: Betaling skjer med et beløp som avviker fra det som normalt utbetales til betalingsmottaker. Gjelder kun overskytende beløp. Dette gjelder betalinger knyttet til transaksjoner utført i samme valuta.
Dekningsgrad: Global
Avvikende valutamønster: Betaling skjer med en valuta som avviker fra den valutaen som normalt brukes til å betale betalingsmottaker.
Dekningsgrad: Global
Duplikat (samme dag): Betaling er gjort tidligere, til samme betalingsmottaker, med samme faktura/OCR/barnenummer, samme beløp og valuta, og samme dag.
Dekningsgrad: Global
Duplikat (Påminnelse): Varsler når en betaling er utført tidligere, til samme betalingsmottaker, med samme faktura-/OCR-nummer og valuta, men med forskjellige beløp (innen 50 til 250 SEK) og på forskjellige dager eller på samme dag ( innen 60 dager).
Dekningsgrad: Global
Duplikat (forskjellige dager): Betaling er gjort tidligere, til samme betalingsmottaker, med samme faktura/OCR/KID-nummer, samme beløp og valuta, men på forskjellige dager innen 60 dager.
Dekningsgrad: Global
Ugyldig OCR: Betaling skjer til et OCR-nr. som ikke er gyldig. Advarselen gjelder kun betalinger av typen (BG).
Dekningsgrad: Sverige
Reg. arbeidsgiver: Utbetaling skjer til mottaker som ikke er registrert som arbeidsgiver.
Dekningsgrad: Sverige
MVA/MVA-registrering: Betaling skjer til mottaker som ikke har MVA/MVA-registrering.
Dekningsgrad: Sverige / Norge / Finland / Danmark
Handelsforbud: Din betaling skjer til en mottaker der en person i egenskap av styremedlem, eier eller reell rettighetshaver har næringsforbud.
Dekningsgrad: Sverige
Beløp: Betaling gjøres med et beløp som er over eller under en spesifisert beløpsgrense definert for denne Inyett-profilen.
Dekningsgrad: Global
Valuta: Betaling gjøres i en valuta som er spesifisert som ikke tillatt for denne Inyett-profilen.
Dekningsgrad: Global
Kontant: Betaling skjer som kontant betaling. Kontonummer for betalingen mangler så betalingen utbetales som AVI.
Dekningsgrad: Global
Bankkonto: Betaling skjer til kontotype Bankkonto.
Dekningsgrad: Sverige
Veldedighet: Betaling skjer til en mottaker tilknyttet innkreving gjennom en 90-konto.
Dekningsgrad: Sverige / Norge
Firmaregistrering (mangler): Betaling skjer til mottaker som ikke er registrert foretak. (Brønnøysundregisteret).
Dekningsgrad: Norge
Varslingsliste (SE): Advarsel om betaling til betalingsmottaker som er registrert på en varslingsliste (Svensk Handel) i Sverige. Det kontrolleres på giro/konto og organisasjonsnummer.
Dekningsgrad: Sverige
Varslingsliste (NO): Advarsel om betaling til betalingsmottaker som er registrert på varselliste (Trygg Handel) i Norge. Det kontrolleres på giro/konto og organisasjonsnummer.
Dekningsgrad: Norge
Bedriftsstatus: Betaling skjer til betalingsmottaker med selskapsstatus som er forbundet med risiko.
Dekningsgrad: Sverige / Norge
Forpliktelser: Betaling skjer til en mottaker med gjeld.
Dekningsgrad: Sverige
F-skatt: Utbetaling skjer til mottaker som ikke er registrert for F-skatt.
Dekningsgrad: Sverige
Gironr (Inaktiv): Advarsel om betaling til gironummer som er angitt som avmeldt.
Dekningsgrad: Sverige
Utbetalingsmottaker (Blokkert): Mulighet for å angi et kontonummer eller organisasjonsnummer som "Blokkert" (Unikt for kontoen).
Dekningsgrad: Global
Betalingsgrense: Betaling skjer til mottaker som ikke er spesifisert som kontraktsleverandør, og hvor utbetalingene til mottaker overstiger angitt grenseverdi for den angitte perioden. Indikasjonen refererer kun til betalinger gjort i samme valuta. (Betaling til samme mottaker, i ulike valutaer, telles separat).
Dekningsgrad: Global
Personlig Forhold (Eier): Utbetaling skjer til mottaker hvor et personnummer angitt for overvåking fremkommer som eier.
Dekningsgrad: Sverige
Personlig Forhold (Styre): Utbetaling skjer til mottaker der det fremkommer et overvåket personnummer i egenskap av direktør.
Dekningsgrad: Sverige / Norge
Kontotilkobling (Feil): Betalingen din gjøres til et kontonummer som er koblet til et annet organisasjonsnummer enn det som vises i den analyserte betalingsfilen. (Merk at org.nr må sendes i betalingsfilen for at indikasjonen skal fungere).
Dekningsgrad: Sverige / Norge
Kontotilkobling (ukjent): Betalingen din gjøres til et kontonummer, hvor koblingen til et organisasjonsnummer ikke kan bekreftes. (Merk at org.nr må sendes i betalingsfilen for at indikasjonen skal fungere).
Dekningsgrad: Sverige / Norge
Sanksjonert: Din betaling skjer til en mottaker, der selskapet eller en person i egenskap av eier eller styremedlem er knyttet til Sanksjoner. Det foretas en kontroll mot EUs sanksjonsliste, Storbritannias sanksjonsliste og USAs sanksjonsliste.
Innholdet i registeret sammenlignes med innholdet i en sanksjonsliste ved hjelp av en algoritme og treff gis etter en skala opp til 100, hvor 100 er et identisk treff på et navn. En delvis match er alt under 100.
Dekningsgrad: Global
Ugyldig betalingsmottaker: Betalingen din gjøres til en mottaker som mangler eller har et ugyldig organisasjonsnummer i betalingsfilen. (Merk at org.nr må sendes i betalingsfilen for at indikasjonen skal fungere).
Dekningsgrad: Globalt